OBLIGACIONES BÁSICAS PARA LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

Dar a conocer las obligaciones establecidas por la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, y su reglamento de desarrollo.

Prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo: consideraciones básicas ¿Qué se entiende por blanqueo de capitales y financiación del terrorismo? Fases del blanqueo de capitales. Actividades consideradas como blanqueo de capitales y conceptos relacionados. Normativa de aplicación. Resumen.  Sujetos obligados ¿Cuáles son los sujetos obligados que deben cumplir con la normativa vigente sobre  prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo? Resumen. Medidas de diligencia debida Medidas normales de diligencia debida. Medidas simplificadas de diligencia debida. Medidas reforzadas de diligencia debida. Resumen. Procedimientos y medidas de control interno Políticas y procedimientos de control interno.  Análisis de riesgos y examen especial.  Órgano de control interno. Representante ante el SEPBLAC.  Manual de prevención. Resumen. Comunicación de operaciones y conservación de documentos Comunicaciones por indicio. Comunicaciones sistemáticas. Conservación de la documentación. Resumen. Medidas específicas de control y protección Examen por un experto externo.  Formación de empleados. Órganos centralizados de prevención.  Protección e idoneidad de empleados, directivos y agentes.  Protección de datos de carácter personal. Resumen. Casos o supuestos especiales Declaración de  movimientos y medios de pago. Comercio de bienes. Fundaciones y asociaciones. Entidades gestoras colaboradoras y envío de dinero.  Administrador nacional del registro de derechos de emisión. Premios de loterías y otros juegos de azar. Resumen. Infracciones y sanciones Infracciones muy graves. Infracciones graves. Infracciones leves. Graduación y tipos de sanciones. Responsabilidad y prescripción de las sanciones. Resumen. Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias Funciones y características de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias. Órganos de apoyo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e infracciones Monetarias. Resumen. Glosario Bibliografía