BLANQUEO DE CAPITALES: INTRODUCCIÓN AL CONCEPTO Y A LA EVALUACIÓN DE CLIENTES
Información adicional
Horas | 20 |
---|---|
Código | |
Formato | Digital |
Proveedor | eFormacion |
10,00 €
*Los precios no incluyen el IVA.
El presente curso tiene por objetivo capacitar al alumno para introducirlo en el concepto de la materia de blanqueo de capitales, así como poder detectar algunos indicios para no realizar operaciones con determinados clientes que puedan ser sospechosos:
Al finalizar el alumno será capaz de:
- Saber en qué consiste el blanqueo de capitales, así como las diferentes fases en las que se produce y los posibles riesgos y consecuencias de los mismos.
- Detectar un sujeto sospechoso de estar envuelto en operaciones fraudulentas.
- Seleccionar los clientes más beneficiosos para nuestra empresa y descartar a los posibles sospechosos.
UNIDAD 1. INTRODUCCIÓN, CONCEPTO Y FASES
INTRODUCCIÓN
1.1. Concepto y clases de blanqueo
1.2. Fases del blanqueo de capitales
1.3. Riesgos y consecuencias
1.4. Introducción a la lucha contra el blanqueo de capitales
RESUMEN
UNIDAD 2. PROCEDIMIENTOS DE EVLAUACIÓN DEL CLIENTE Y SUS RIEGOS
INTRODUCCIÓN
2.1. Identificación de clientes
2.2. Evaluación del riesgo
2.3. Aplicación de las medidas de diligencia debida
2.4. Medidas simplificadas de diligencia debida
2.5. Medidas reforzadas de diligencia debida
2.6. Diligencia practicada por terceros
2.7. Obligaciones generales de identificación
2.8. Excepciones a la identificación
2.9. Política de autorizaciones
2.10. Procedimientos para conocer al cliente
2.11. Prácticas más usuales en el blanqueo de capitales
RESUMEN
BIBLIOGRAFÍA
GLOSARIO