CURSO PRÁCTICO: PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES

– Identificar las principales actividades de blanqueo de capitales.
– Aplicar medidas de diligencia debida en la identificación del titular real.
– Comprender las obligaciones generales para la prevención del blanqueo de capitales.
– Diferenciar entre infracciones y sanciones graves y leves.
– Analizar la prescripción de las infracciones y sanciones en el marco legal.

UNIDAD DIDÁCTICA 1. BLANQUEO DE CAPITALES
Introducción al blanqueo de capitales e infracciones monetarias
Normativa y legislación vigente
Actividades de blanqueo de capitales
Análisis e investigación del proceso
Herramientas de investigación y seguimiento de actividades de blanqueo de capitales
Los paraísos fiscales
Glosario

UNIDAD DIDÁCTICA 2. MEDIDAS PREVENTIVAS DE BLANQUEO DE CAPITALES (I)
Medidas de diligencia debida
Medidas de diligencia normales
Medidas simplificadas de diligencia debida
Medidas reforzadas de diligencia debida

UNIDAD DIDÁCTICA 3. OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA LEGISLACIÓN. SUJETOS OBLIGADOS
Cumplimiento de las obligaciones
Clasificación de los sujetos obligados según el tipo de operación
Obligaciones generales destinadas a la prevención del blanqueo de capitales
Documentación de los sujetos obligados

UNIDAD DIDÁCTICA 4. EL RÉGIMEN Y PROCEDIMIENTO SANCIONADOR. INFRACCIONES
Infracciones y sanciones
Graduación y prescripción
Prescripción de las infracciones y sanciones