ASPECTOS GENERALES DE LA LEY DE PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES EN EL SECTOR INMOBILIARIO (VERSIÓN 2021)

Objetivos generales del curso

• -Exponer de una forma clara y sencilla una visión global sobre la ley 10/2010 de 28 de abril sobre prevención del blanqueo de capitales y de la Financiación del Terrorismo, la determinación de los sujetos obligados, obligaciones de los sujetos, comunicaciones a los órganos de control de prevención del blanqueo, permitiendo al alumno conocer su aplicación sobre la obligación de su empresa en esta materia y de su obligación como empleado de la misma.

Objetivos específicos del curso

• Favorecer el proceso de modernización de las empresas participantes.
• Potenciar el papel de los empleados/as, incidiendo en la mejora de la calidad del servicio que prestan en su puesto de trabajo.
• Fomentar la formación en las pequeñas y medianas empresas que por su tamaño no pueden acceder a planes propios de formación.
• Dotar a los empleados/as del sector inmobiliario de herramientas que les permita adaptarse de manera rápida a los cambios que se producen en nuestro entorno y que condicionan el funcionamiento de nuestras empresas.
• Acercar lo máximo posible la formación a los receptores de la misma.
• Hacer posible la formación de colectivos específicos a los que no pueden atender sus respectivas empresas, así como cubrir vacíos formativos de algunos perfiles profesionales.

Capítulo 1. El blanqueo de capitales

Capítulo 2. Obligaciones de los promotores inmobiliarios

Capítulo 3. Examen especial de los intervinientes en el sector inmobiliario

Capítulo 4. Infracciones y sanciones