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CURSO PRÁCTICO: PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES
Información adicional
Horas | 90 |
---|---|
Código | |
Formato | Digital |
Proveedor | IEDITORIAL |
13,50 €
*Los precios no incluyen el IVA.
Objetivos
Contenidos
Objetivos
– Conocer las herramientas de investigación y seguimiento de actividades de blanqueo de capitales.
– Clasificar los sujetos obligados según el tipo de operación
– Establecer unas medidas preventivas de blanqueo de capitales
– Conocer las diferentes Infracciones y Sanciones establecidas en la normativa específica.
– Clasificar los sujetos obligados según el tipo de operación
– Establecer unas medidas preventivas de blanqueo de capitales
– Conocer las diferentes Infracciones y Sanciones establecidas en la normativa específica.
Contenidos
UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN AL BLANQUEO DE CAPITALES
Introducción al blanqueo de capitales e infracciones monetarias
– Dinero negro
Normativa y legislación vigente
– Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de octubre de 2005
– Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo
– Real Decreto 304/2014
– Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal
Actividades de blanqueo de capitales
Análisis e investigación del proceso
Herramientas de investigación y seguimiento de actividades de blanqueo de capitales.
Los paraísos fiscales
– Paraísos fiscales en el mundo. Características
– Jurisdicciones offshore
Glosario
UNIDAD DIDÁCTICA 2. MEDIDAS PREVENTIVAS DE BLANQUEO DE CAPITALES
Medidas de diligencia debida
Medidas de diligencia normales
– Identificación formal
– Identificación del titular real
– Motivación de la relación de negocios
– Seguimiento continuo de la relación de negocios
– Aplicación de las medidas de diligencia debida
– Delegación en terceros para la aplicación de las medidas de diligencia debida
Medidas simplificadas de diligencia debida
Medidas reforzadas de diligencia debida
– Medidas reforzadas de diligencia debida ante un riesgo superior
– Relación de negocio y operaciones no presenciales
– Personas con responsabilidad pública
– Países, territorios o jurisdicciones de riesgo
– Corresponsalía bancaria transfronteriza
– Productos u operaciones propicias al anonimato y nuevos desarrollos tecnológicos
UNIDAD DIDÁCTICA 3. OBLIGACIONES EXISTENTES EN LA LEGISLACIÓN
Cumplimiento de las obligaciones
Clasificación de los sujetos obligados según el tipo de operación
Obligaciones generales destinadas a la prevención del blanqueo de capitales
Documentación de los sujetos obligados
UNIDAD DIDÁCTICA 4. INFRACCIONES Y SANCIONES
Infracciones y sanciones
– Infracciones y sanciones graves
– Infracciones y sanciones graves
– Infracciones y sanciones leves
Graduación y prescripción
Prescripción de las infracciones y sanciones
Introducción al blanqueo de capitales e infracciones monetarias
– Dinero negro
Normativa y legislación vigente
– Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de octubre de 2005
– Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo
– Real Decreto 304/2014
– Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal
Actividades de blanqueo de capitales
Análisis e investigación del proceso
Herramientas de investigación y seguimiento de actividades de blanqueo de capitales.
Los paraísos fiscales
– Paraísos fiscales en el mundo. Características
– Jurisdicciones offshore
Glosario
UNIDAD DIDÁCTICA 2. MEDIDAS PREVENTIVAS DE BLANQUEO DE CAPITALES
Medidas de diligencia debida
Medidas de diligencia normales
– Identificación formal
– Identificación del titular real
– Motivación de la relación de negocios
– Seguimiento continuo de la relación de negocios
– Aplicación de las medidas de diligencia debida
– Delegación en terceros para la aplicación de las medidas de diligencia debida
Medidas simplificadas de diligencia debida
Medidas reforzadas de diligencia debida
– Medidas reforzadas de diligencia debida ante un riesgo superior
– Relación de negocio y operaciones no presenciales
– Personas con responsabilidad pública
– Países, territorios o jurisdicciones de riesgo
– Corresponsalía bancaria transfronteriza
– Productos u operaciones propicias al anonimato y nuevos desarrollos tecnológicos
UNIDAD DIDÁCTICA 3. OBLIGACIONES EXISTENTES EN LA LEGISLACIÓN
Cumplimiento de las obligaciones
Clasificación de los sujetos obligados según el tipo de operación
Obligaciones generales destinadas a la prevención del blanqueo de capitales
Documentación de los sujetos obligados
UNIDAD DIDÁCTICA 4. INFRACCIONES Y SANCIONES
Infracciones y sanciones
– Infracciones y sanciones graves
– Infracciones y sanciones graves
– Infracciones y sanciones leves
Graduación y prescripción
Prescripción de las infracciones y sanciones