EXPERTO EN PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES

– Conocer los aspectos generales del blanqueo de capitales, tales como el contexto histórico, concepto y tipología, además de su normativa jurídica.
– Estudiar la casuística que nos podemos encontrar al enfrentarnos al blanqueo de capitales.
– Comprender la evolución del marco internacional centrándonos en el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
– Analizar las recomendaciones que GAFI enumera para la lucha contra el blanqueo.
– Conocer las sanciones que se imponen frente a un delito de blanqueo de capitales.

UNIDAD DIDÁCTICA 1. BLANQUEO DE CAPITALES
Antecedentes históricos
Conceptos jurídicos básicos
Legislación aplicable: Ley 10/2010, de 28 de abril y Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo
La investigación en el Blanqueo de Capitales
Paraísos fiscales

UNIDAD DIDÁCTICA 2. OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA LEGISLACIÓN. SUJETOS OBLIGADOS
Sujetos obligados
Obligaciones
Conservación de documentación

UNIDAD DIDÁCTICA 3. OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA LEGISLACIÓN. SUJETOS OBLIGADOS DE REDUCIDA DIMENSIÓN
Disposiciones del Reglamento de Prevención de Blanqueo de Capitales: Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo
Obligaciones principales
Medidas de diligencia debida
Archivo de documentos
Obligaciones de control interno
Formación

UNIDAD DIDÁCTICA 4. MEDIDAS PREVENTIVAS DE BLANQUEO DE CAPITALES (I)
Medidas normales de diligencia debida
Medidas simplificadas de diligencia debida
Medidas reforzadas de diligencia debida

UNIDAD DIDÁCTICA 5. MEDIDAS PREVENTIVAS DE BLANQUEO DE CAPITALES (II)
Medidas de Control Interno: Política de admisión y procedimientos
Nombramiento de Representante
Análisis de riesgo
Manual de prevención y procedimientos
Examen Externo
Formación de Empleados
Confidencialidad
Sucursales y Filiales en Terceros Países

UNIDAD DIDÁCTICA 6. PROFESIONALES JURÍDICOS COMO SUJETOS OBLIGADOS
Profesiones jurídicas (notarios, abogados y procuradores (Orden EHA/114/2008))
Entidades bancarias
Contables y auditores
Agentes inmobiliarios

UNIDAD DIDÁCTICA 7. EL RÉGIMEN Y PROCEDIMIENTO SANCIONADOR. INFRACCIONES
Infracciones y Sanciones muy graves
Infracciones y Sanciones graves
Infracciones y Sanciones leves
Graduación y prescripción