PERITO JUDICIAL ESPECIALISTA EN BLANQUEO DE CAPITALES

– Conocer las funciones, procedimientos, técnicas e instrumentos de la Peritación judicial.
– Conocer los diferentes tipos de Peritaje que podemos encontrarnos.
– Interpretar el sistema de mediación y la importancia de éste en la implicación de los afectados.
– Conocer los aspectos generales del blanqueo de capitales, tales como el contexto histórico, concepto y tipología, además de su normativa jurídica.
– Estudiar la casuística que nos podemos encontrar al enfrentarnos al blanqueo de capitales.
– Comprender la evolución del marco internacional centrándonos en el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
– Analizar las recomendaciones que GAFI enumera para la lucha contra el blanqueo.
– Conocer las sanciones que se imponen frente a un delito de blanqueo de capitales.

“MÓDULO 1. PERITO JUDICIAL
UNIDAD DIDÁCTICA 1. PERITACIÓN Y TASACIÓN
Delimitación de los términos peritaje y tasación