PREVENCIÓN Y ACTUALIZACIÓN FRENTE AL FRAUDE COMERCIAL

General

Iniciar en las técnicas de lucha contra el fraude y organizar los recursos para combatirlo, así como sensibilizar sobre su incidencia en los resultados.

Específicos

1. Analizar el concepto de fraude comercial.

2. Conocer las diferentes tipologías de fraude.

MÓDULO 1: PREVENCIÓN Y ACTUALIZACIÓN FRENTE AL FRAUDE COMERCIAL

1.1. Análisis del concepto de fraude comercial.

1.2. Conocimiento de las diferentes tipologías de fraudes.

1.3. Conocimiento, análisis e implantación de un sistema de prevención del fraude comercial.

1.3.1. Evaluación de riesgos.

1.3.2. Medidas de prevención y/o mitigación.

1.3.3. Identificación de puntos críticos.

1.4. Aplicación de una la estrategia comunicativa como elemento clave en la lucha contra el fraude comercial.

1.4.1. Cooperación Interinstitucional.

1.4.2. El papel de internet en la prevención y actuación frente al fraude.